روش‌های کلاه‌برداری در بازار ارز دیجیتال: چطور از آنها جلوگیری کنیم؟

2. پمپ و دامپ (Pump and Dump):

تعریف:
پمپ و دامپ به رفتارهای مخرب در بازار ارز دیجیتال اشاره دارد که در آن گروهی از افراد قیمت یک ارز دیجیتال را به طور مصنوعی بالا می‌برند و پس از آن، در زمانی که قیمت به شدت بالا رفت، آن را می‌فروشند تا سود ببرند.

چطور کار می‌کند:
در این روش، گروهی از سرمایه‌گذاران با تبلیغات گسترده، ترغیب به خرید یک ارز دیجیتال خاص می‌کنند و وقتی قیمت آن بالا می‌رود، به سرعت دارایی‌های خود را می‌فروشند. این اقدام منجر به کاهش شدید قیمت ارز و از دست دادن سرمایه سایر سرمایه‌گذاران می‌شود.

راه‌های پیشگیری:

• همیشه تحقیقات کامل و مستندات کافی را پیش از خرید هر ارز دیجیتال انجام دهید.
• به تبلیغات پرهیاهو و پیش‌بینی‌های غیرمعتبر توجه نکنید.
• از منابع معتبر برای پیگیری روند بازار استفاده کنید.

منبع:
مطابق با Cointelegraph، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات در بازار ارز دیجیتال، پمپ و دامپ است که می‌تواند به راحتی منجر به ضررهای سنگین برای سرمایه‌گذاران ناآگاه شود.

3. اسکم‌های ICO و پروژه‌های کاذب

راه‌اندازی پروژه‌های ارز دیجیتال جعلی یا ICO (عرضه اولیه کوین) یکی دیگر از روش‌های رایج کلاه‌برداری در این حوزه است. این پروژه‌ها معمولاً وعده سودهای کلان و غیر واقعی می‌دهند و پس از جمع‌آوری مبالغ زیادی از سرمایه‌گذاران، فرار می‌کنند.

4. کلاه‌برداری‌های از طریق اپلیکیشن‌های جعلی (Fake Apps):

تعریف:
برخی از کلاهبرداران اپلیکیشن‌های جعلی ارز دیجیتال را ایجاد می‌کنند و کاربران را فریب می‌دهند تا آنها را دانلود کنند. این اپلیکیشن‌ها به منظور سرقت اطلاعات شخصی و دارایی‌های کاربران طراحی شده‌اند.

چطور کار می‌کند:
این اپلیکیشن‌ها معمولاً ظاهر شبیه به اپلیکیشن‌های رسمی صرافی‌های ارز دیجیتال دارند و کاربران را فریب می‌دهند تا وارد اطلاعات حساب خود شوند یا حتی از آنها درخواست خرید می‌کنند.

راه‌های پیشگیری:

• فقط از اپلیکیشن‌های رسمی و تأیید شده استفاده کنید.
• به نظرات کاربران و بررسی‌های موجود در مارکت‌های معتبر توجه کنید.
• اپلیکیشن‌ها را از منابع رسمی دانلود کنید.

نکته: برای مثال، اپلیکیشن رسمی الک اکسچنج از طریق مارکت‌های معتبر قابل دانلود است و با بهره‌گیری از سیستم‌های امنیتی پیشرفته، محیطی امن برای کاربران فراهم کرده است. الک اکسچنج همچنین امکان تأیید دو مرحله‌ای را ارائه می‌دهد تا امنیت حساب کاربران به بالاترین حد برسد.

5. کلاه‌برداری‌های سرمایه‌گذاری (Investment Scams):

تعریف:
در این نوع کلاه‌برداری‌ها، کلاهبرداران به کاربران وعده سودهای تضمینی و بازده‌های بالا می‌دهند تا آنها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جعلی یا غیرواقعی تشویق کنند.

چطور کار می‌کند:
این نوع کلاه‌برداری‌ها معمولاً از تبلیغات جذاب در شبکه‌های اجتماعی یا حتی وب‌سایت‌های معتبر استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران به وعده‌های غیرواقعی جذب می‌شوند و پول خود را به طرح‌هایی که هیچ پشتوانه واقعی ندارند، می‌سپارند.

راه‌های پیشگیری:

• هیچ وقت به وعده‌های غیرواقعی بازده‌های تضمینی اعتماد نکنید.
• پیش از سرمایه‌گذاری، پروژه‌ها و تیم‌های پشتیبان را به دقت بررسی کنید.
• فقط در پروژه‌های شناخته‌شده و معتبر سرمایه‌گذاری کنید.